Литва хочет контролировать криптобиржу с помощью проверки документов

Недавно стало известно, что Литва готовит новые правила для регулирования криптовалютных транзакций. Согласно новым нормам, компаниям нужно будет удостоверить личности своих клиентов.

Для того, чтобы выполнять требования законодательства ЕС о противодействии отмыванию денег, Министерство финансов Литвы будет искать способы, которые помогут полностью легализировать операции по обмену криптовалюты.

Как только новые правила вступят в силу, все криптовалютные транзакции, сумма которых превышает 1000 евро (1127 долларов), будут подвергаться тщательным проверкам.

Обменники или подобные финансовые учреждения должны будут собрать информацию, подтверждающую личность покупателя криптовалюты. Если же сумма операции будет превышать 15 тыс. евро (16919 долларов), то эти организации должны сообщить о такой транзакции латвийской Службе по вопросам и борьбе с финансовой преступностью.

В настоящее время Литва пока официально не регулирует сферу обмена криптовалют.

Источник: cointelegraph.com

Понравилась статья?

Подпишитесь и получайте новые интересные материалы себе на почту.

Читайте также: